นอท กองสลากพลัส เคลื่อนไหวแล้ว หลัง DSI ออกหมายเรียก ชี้แจงปมรับเงิน ขบวนการฟอกเงิน ลั่น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
วันนี้ (4 ม.ค. 66) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์คดียาเสพติด ออกคำสั่งให้ นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด จัดการสืบสวนสอบสวน เส้นทางการเงิน ของกลุ่มผู้ที่กระทำความผิด เกี่ยวกับสารเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ รวมทั้ง อื่น ๆ โดยเน้นไปยังบุคคล ที่ปฏิบัติภารกิจ สำหรับการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หรือ ฟอกเงิน ให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดีสิ่งเสพติด ได้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษ ที่ 288/2565
จากการไต่สวน เจอกลุ่มบุคคล ที่ทำหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือแปรสภาพสินทรัพย์
ให้กับอาชญากรรมไม่ถูกกฎหมาย หลายจำพวก ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไป เปิดบัญชีธนาคารให้ (บัญชีม้า) หลังจากนั้น จะทำการควบคุม บัญชีธนาคารดังกล่าว ด้วยการเบิกถอนเงินสด แล้วนำไปส่งมอบ ให้กับกลุ่ม ผู้ร้ายที่ใช้บริการ
โดยเรียกเก็บค่าสำหรับบริการ เป็นเปอร์เซ็นต์ จากยอดเงิน ที่เบิกถอนได้ และ มีบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ทวงเงิน จากกลุ่มลูกค้า ยิ่งกว่านั้น ยังเจอพฤติการณ์ทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาน บุคคลที่แอบปิดบัญชี หรือ เบิกถอนเงินจากบัญชีม้า และ ถ่ายคลิป ส่งให้ลูกค้า ที่ใช้บริการ ดูอยู่เป็นประจำ
ซึ่งเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 65 ก่อนหน้านี้ ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับกุมผู้ต้องหา ซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการ รายสำคัญได้ 1 ราย แล้วก็ ออกหมายจับ ผู้ร่วมขบวนการไว้อีก 5 ราย
จากการสอบปากคำขยายผล พบว่า ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา กลุ่มขบวนการ ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เบิกถอนเงินสด แล้วก็ นำไปฝากบัญชี ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงหลายราย โดยหนึ่งในคนรับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหารธุรกิจสลากกินแบ่งออนไลน์ “กองสลากพลัส” โดยปรากฎหลักฐาน การรับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ ปริมาณหลายสิบล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างออกหมายเรียก ให้เข้ามาชี้แจง เหตุในการรับเงิน
ทั้ง การดำเนินการ เรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือและขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ของเอกชน แล้วก็ ตรวจสอบทางการเงิน ของแพลตฟอร์มออนไลน์เอกชน ว่ามีที่มาที่ไปยังไง
ดังนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอฝากเตือน ไปยังประชาชน ที่เข้าไปเกี่ยวพัน กับการรับเปิดบัญชีธนาคาร ว่าเป็นการกระทำ ที่ผิดกฏหมาย และ อาจมีอันตรายต่อชีวิต แล้วก็ ร่างกาย หรือ ต่อสินทรัพย์ จากกลุ่มกระบวนการ ที่ปฏิบัติการในลักษณะดังกล่าว ในคดีนี้
ด้าน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ได้โพสต์ เนื้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ยินดีครับ เป็นการตรวจสอบตามเหตุต้องสงสัย เราพร้อมเข้าชี้แจง และขอปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับขบวนการฟอกเงิน อาจจะแต่ขบวนการนี้เอาเงินมาซื้อสลากกับเราเท่านั้นครับ”
ล่าสุด “นอท กองสลากพลัส” นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ให้สัมภาษณ์
รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่อง 9 เช้านี้ (5 เดือนมกราคม 2566) กรณีสรรพากร เรียกสอบข้อมูลการเงิน ของบริษัท ปี 2564 ซึ่งจะเข้าให้ข้อมูลวันที่ 16 เดือนมกราคม 2566 ซึ่งตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 65 ขายสลากฯเกินราคา จะเสียภาษี รวมทั้ง ค่าปรับต่าง ๆ โดยประมาณ 159 ล้านบาท
กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียก แจงเหตุรับเงิน จากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน หรือเปล่า ว่าดีเอสไอเรียกในฐานะพยาน ซึ่งเงินที่รับมา จะมีการตีเช็ค หรือ ผ่านระบบธนาคาร หรือ มีคนเอาคนหิ้วเงินสดมา ก็จะต้องเป็นระบบเข้าบัญชี
กรณีพื้นเพมาจากเว็บ เกี่ยวกับฟุตบอลนั้น “นอท กองสลากพลัส” รับเคยทำ เพจ “กูว่าแล้วมันต้องยิง” แต่ว่าถูกหักหลัง ถูกปืนมาขู่ เพื่อยึดเพจไป แล้วก็ ถูกผู้อื่น เอาไปทำต่อ และ ภายหลัง มีคนนำไปทำต่อ ทำเว็บพนันบอล ซึ่งเป็นเรื่องประมาณเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ยังเด็กมาก ยอมรับ เคยทำเว็บไซต์โป๊ด้วย เพราะเวลานี้ครอบครัวลำบากมาก ซึ่งทางด้าน ปอท. มาเคยสอบที่บริษัท แต่ว่าไม่มีหลักฐาน
นอท กองสลากพลัส สารภาพรู้จักกับ “เอ็ดดี้” แต่ว่าการันตี มิได้รับเงินใครมาฟอกเงิน
“มีรูปหนึ่งที่ถ่ายในเลานจ์กับคนหนึ่ง มีคนมาบอกว่าคนนี้เป็นลูกน้องเอ็ดดี้ คือผมขายโฆษณา(สมัยเว็บฟุตบอล)ผมต้องรู้จักคนเหล่านี้บ้าง เคยเจอเอ็ดดี้ในเลานจ์ แต่ไม่สนิท”
นอท กองสลากพลัส ยืนยันรู้จักเอ็ดดี้จริง แต่ว่าไม่ได้รับเงินมาฟอกเงิน เพื่อทำสลากออนไลน์
ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ “เอ็ดดี้” เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง กระบวนการทำพนันออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งตำรวจกำลังตามหาตัว อยู่ขณะนี้